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Convenience for PDF version

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Good services

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Reasonable prices

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Warum ist die Prävention von Finanzkriminalität so wichtig?

A) Finanzkriminalität fügt der Gesellschaft enormen Schaden zu, indem sie die Marktintegrität und das Vertrauen der Verbraucher und Marktteilnehmer untergräbt.
B) Vorfälle im Zusammenhang mit Finanzkriminalität führen immer zu Geldstrafen und Verlusten für das Finanzunternehmen
C) Prozesse zur Verhinderung von Finanzkriminalität machen den Onboarding-Prozess für Kunden unnötig belastend und komplex, verursachen aber auch Arbeit
D) Die Prävention von Finanzkriminalität ist wichtig, da sie Kosten senkt und den Kundenservice verbessert.

2. Welche der folgenden Risikofaktoren werden häufig mit Geldwäsche bei Versicherungsprodukten in Verbindung gebracht?
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Übermäßige Konzentration auf die Anlageperformance eines Versicherungsprodukts
B) Vorzeitige Kündigung einer Police zur Liquidierung von Geldern
C) Verwendung einer Kreditkarte zum Kauf einer Versicherungspolice
D) Verwendung von Kryptowährungen oder anderen Nicht-Fiat-Währungen zur Finanzierung einer Versicherungspolice

3. Welche der folgenden Optionen beschreibt eine formale Methode des Informationsaustauschs und der Zusammenarbeit zwischen Financial Intelligence Units (FIUs) bei der Durchführung grenzüberschreitender Geldwäscheermittlungen?

A) Absichtserklärungen (Memoranda of Understanding, MOUs) zwischen FIUs zur Festlegung eines strukturierten Informationsaustauschs
B) Rechtshilfeabkommen, die es FIUs ermöglichen, Verhaftungen und Beweismittel zu beantragen.
C) FATF, MONEYVAL und andere regionale Gremien, die als Kontaktstelle für FIUs fungieren
D) Die Wolfsberg-Gruppe dient als Kommunikationsplattform für FIUs

4. Welche der folgenden Aussagen zum Thema Warnsignale ist richtig?

A) Wenn eine ungewöhnliche Transaktion festgestellt wird, kann ein AFC-Mitarbeiter den Kundenbetreuer anweisen, mit dem Kunden Kontakt aufzunehmen, um zu entscheiden, ob eine Verdachtsmeldung (SAR) eingereicht werden soll.
B) Das Verraten von Informationen ist eine Straftat, bei der vertrauliche Informationen über eine Untersuchung von Finanzkriminalität unbefugt an Dritte weitergegeben werden, die selbst Gegenstand der Untersuchung sein könnten oder diese beeinträchtigen könnten.
C) Die Meldepflicht gilt nur für AFC-Fachleute und Bankangestellte, da diese verpflichtet sind, einen Verdachtsmeldungsbericht (SAR) einzureichen.
D) Ein Hinweis wird nicht erteilt, wenn detaillierte Anfragen an einen Kunden gestellt werden, dessen Transaktionen von einem Transaktionsüberwachungssystem markiert wurden.

5. Aus der Perspektive internationaler Standards betrachten sowohl die EU als auch die Financial Action Task Force (FATF) den Datenaustausch als einen entscheidenden Bestandteil wirksamer Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche, da der Datenaustausch:

A) hilft Finanzinstituten, durch Datenanalysen die Kriminalität effektiver zu bekämpfen
B) ermöglicht es den Financial Intelligence Units (FlUs), Sanktionen gegen Täter von Finanzkriminalität zu verhängen
C) muss von der Financial Intelligence Unit (FIU) genehmigt werden, bevor es zwischen Finanzinstituten geteilt wird
D) fördert die finanzielle Transparenz und schützt die Integrität der Finanzsysteme

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